Responda conforme a prática atual, incluindo operações manuais e exceções. Quando não souber, registre a pendência e o responsável. O preenchimento não determina automaticamente o enquadramento regulatório.
Orientações, confidencialidade e referências
Estimativa: 60–90 minutos, com apoio das áreas comercial, operacional, jurídica, contábil e de tecnologia. Você pode salvar e retomar por um link individual. Esse link funciona como chave de acesso; mantenha-o reservado.
As respostas são registradas para o diagnóstico conduzido pela Consultoria JS Data Compliance. Não informe senhas, chaves privadas, frases de recuperação, documentos pessoais de clientes ou números completos de contas. Cite documentos e forneça evidências anonimizadas por canal acordado com a consultoria. Para solicitar correção ou exclusão, contate souza@consultoriajs.com.br com seu protocolo ou link individual. A guarda das informações deverá observar a finalidade do diagnóstico e as condições contratadas.
Referências para a análise: Lei nº 14.478/2022 , a Resolução BCB nº 518/2025, que altera regras sobre contas de pagamento e encerramento compulsório, e Resoluções BCB nº 519, 520 e 521/2025, considerando suas alterações vigentes. Questões internacionais exigem avaliação específica das jurisdições envolvidas. As respostas não geram conclusão automática de irregularidade ou enquadramento como PSAV.